2026. gada 1. jūlija IPAS “Indexo” ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma šādus lēmumus.   
 
I Sabiedrības darbības jautājumi: 
1. Revidenta ievēlēšana 2026. gadam 
Par Sabiedrības revidentu 2026. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA BDO ASSURANCE, reģistrācijas numurs: 42403042353, juridiskā adrese: Rīga, Mihaila Tāla iela 1, LV-1045. 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 
 
2. Atlīdzības noteikšana revidentam 
Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu līdz 133 600 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti eiro), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu par 2026. gada pārskata revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu. 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 
 
II Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana: 
3. Akciju emisija ar mērķi veicināt padomes locekļu iesaistīšanos  
Lai nodrošinātu to, ka padomes locekļi uzņemas finansiālo risku līdztekus Sabiedrības akcionāriem, tādējādi veicinot padomes locekļu iesaistīšanos un stiprinot ilgtermiņa saskaņotību ar akcionāru interesēm, apstiprināt plānoto Sabiedrības akciju emisiju slēgtā (privātā) piedāvājuma veidā, piedāvājot jauniem Sabiedrības padomes locekļiem iegādāties Sabiedrības akcijas uz šādiem nosacījumiem (“Speciālā akciju emisija”):   

• Kopējas jaunās emisijas akciju skaits: līdz 100 000 (simts tūkstoši akcijas) Sabiedrības dematerializētajām akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 euro.  
• Vienas jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cena: 10 EUR,  ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens euro) un akciju emisijas uzcenojumu  9 EUR (deviņi euro).  
• Vienam padomes loceklim pieejamais emitējamo akciju skaits: 50 000 akcijas. Padomes loceklis nevar iegādāties mazāk par 1 000 akcijām.  
• Padomes locekļi apņemas 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nepārdot, neizmantot nekādas pārdošanas opcijas vai citādi neatsavināt Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros (“lock -in”).  
• Ja padomes loceklis 3 gadu laikā no ievēlēšanas amatā tieši vai netieši nav pārdevis, nav izmantojis pārdošanas opcijas un nav citādi atsavinājis Sabiedrības akcijas, kas iegādātas Speciālās emisijas ietvaros, pēc 3 gadu notecējuma Sabiedrība izmaksā padomes loceklim atlīdzību par akciju atsavināšanas tiesību ierobežošanu  15 % apmērā no ieguldītās summas (akciju pārdošanas cenas), t.. 5% par katru gadu. Ja padomes loceklis jebkāda iemesla dēļ atkāpjas vai tiek atbrīvots no padomes locekļa amata  pirms  3 gadu termiņa notecējuma, atlīdzība netiek izmaksāta.  
• Akcijas tiks emitētas  pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 
 
III Lēmumi saistībā ar Sabiedrības pārvaldes institūcijām: 
4. Sabiedrības padomes pārvēlēšana. 
1) Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus: 

1. Valdis Vancovičs;.  
2. Renāts Lokomets;
3. Svens Dinsdorfs; 
4. Mārtiņš Jaunarājs.  

2) Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības padomes locekļu amatiem:

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
2. Svens Dinsdorfs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
3. Druvis Mūrmanis tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
4. Madis Toomsalu tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu.
5. Jānis Pizičs tiek izvirzīts par Sabiedrības padomes locekļa kandidātu. 

3) Par Sabiedrības padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026. gada 01. jūlijā, ievēlēt šādas personas: 

1. Mārtiņš Jaunarājs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.  
2. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
3. Druvis Mūrmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
4. Madis Toomsalu tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli.
5. Jānis Pizičs tiek ievēlēts par Sabiedrības padomes locekli. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

 
5. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana. 
Noteikt padomes locekļu mēneša atlīdzību šādi: padomes priekšsēdētājam – 1 750 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro), padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda gan Sabiedrībā, gan AS INDEXO Bankā – 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro), savukārt padomes loceklim, kurš amata pienākumus pilda tikai Sabiedrībā – 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro). 
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 
 
6. Revīzijas komitejas pārvēlēšana. 
1) Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:

1. Svens Dinsdorfs;  
2. Renāts Lokomets;
3. Leo Ašmanis.  

2) Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026.gada 01. jūlijā, ievēlēt šādas personas:  

1. Svens Dinsdorfs tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
2. Zlata Elksniņa - Zaščirinska tiek ievēlēta par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.
3. Leo Ašmanis tiek ievēlēts par Sabiedrības revīzijas komitejas locekli.  
4. Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7. Revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.  

Noteikt revīzijas komitejas locekļu mēneša atlīdzību šādi: revīzijas komitejas priekšsēdētājam  – 750 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro), revīzijas komitejas loceklim – 250 EUR (divi simti piecdesmit eiro). 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 
 
IPAS “Indexo” valde  

Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds,  INDEXO Asset Management IPAS (iepriekš VAIRO) kā arī INDEXO Banku un AS DelfinGroup. 

INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,7 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 161 tūkstoši klientu. 

INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 63 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 122  miljoniem eiro un 103 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.

Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 8000 akcionāriem un obligacionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv. 

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv. 

Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja
E: ieva.bauma@indexo.lv
T:+ 371 28 636 789