1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2026 - 31.03.2026, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2026. gada pirmo ceturksni

1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2026 - 31.03.2026 (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Marts 2026); un 

1.2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2026. gada pirmā ceturkšņa peļņas daļu 0,0308 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 400 553,34 EUR, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2026. gada 25. jūnijs;

- dividenžu ieraksta datumu – 2026. gada 26. jūnijs;  

- dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 29. jūnijs.

2. Izmaiņu apstiprināšana padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās

2.1. Apstiprināt izmaiņas padomes locekļiem, komiteju un darba grupu locekļiem un vadītājiem noteiktajās atlīdzībās, nosakot atlīdzības akcionāru sapulces protokola pielikumā Nr. 1 norādītājos apmēros.

AS "DelfinGroup" valde

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un kopš 2025. gada ir daļa no INDEXO grupas. DelfinGroup šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.