Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

Pamatojums

1.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2025.gada pārskatu.

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2025.gada pārskatu.

AS ''Augstsprieguma tīkls'' koncerna (turpmāk arī – Koncerns) un AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – Sabiedrība) 2025.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2025.gada pārskats ietver vispārējo informāciju par Koncernu un Sabiedrību, Vadības ziņojumu, nefinanšu ziņojumu, finanšu pārskatus: apvienoto ienākumu pārskatu, pārskatu par finanšu stāvokli, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, to pielikumus, kā arī revidentu ziņojumu.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, gada pārskats ietver konsolidēto nefinanšu ziņojumu, kā arī Korporatīvās pārvaldības ziņojumu. Konsolidētais nefinanšu ziņojums ir ietverts 2025.gada Ilgtspējas ziņojumā, kas ir daļa no vadības ziņojuma.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada peļņas izlietošanu.

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2025. gadu 13 647 437 euro (trīspadsmit miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 5 848 901 euro (pieci miljoni astoņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti viens euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.
2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

Atbilstoši AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) 2025.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinam, Sabiedrības peļņa 2025.pārskata gadā ir 19 496 338 EUR, tai skaitā peļņa no līdzdalības AS ''Conexus Baltic Grid'' (turpmāk arī – Conexus) 13 345 914 EUR, kas atbilst 2025.gadā saņemtajām dividendēm no Conexus, peļņa no elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas 6 150 424 EUR.

Ievērojot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.punktu, minimālā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs noteikta 64% apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, ja kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – stratēģija) nav noteikts citādi.

Saskaņā ar AS ''Augstsprieguma tīkls'' koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam, dividendēs plānots izmaksāt 64% no 2025.gada peļņas.

Savukārt, saskaņā ar likuma ''Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam'' 23.pantu, AST dividenžu maksājums 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) noteikts 70% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 5 716 200 EUR.

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, dividendēs izmaksājami 70% no AST 2025.gada peļņas jeb 13 647 437 EUR.

Ievērojot būtiskos plānotos ieguldījumus pārvades sistēmā, atlikušo peļņas daļu 5 848 901 EUR apmērā ir lietderīgi novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

Papildus jāņem vērā, ka nepieciešams paaugstināt pašu kapitāla īpatsvaru bilancē. Pēdējo 4 gadu laikā Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir samazinājies no 51% 2021.gada 31.decembrī līdz 37% 2025.gada 31.decembrī. Sabiedrības Finanšu risku pārvaldības politikā pašu kapitāla īpatsvara robežrādītājs noteikts ≥35%, komercbanku un finanšu institūciju kovenantēs ≥25%.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2025.gada darba plāna un mērķu izpildi.

Pieņemt zināšanai akcionāra sapulcē precizēto 2025.gada darba plāna un mērķu izpildi.

Informācija par Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam (turpmāk arī – Stratēģija), AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) Darba plānā 2025.gadam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu (turpmāk arī – Mērķu) izpildi sniegta saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķiroša ietekme" (turpmāk arī – Noteikumi) un Koordinācijas centra 2016.gada 1.jūnija Vadlīnijām darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķiroša ietekme. Mērķu izpilde novērtēta, ņemot vērā AST ietekmējošos ārējos apstākļus.

Izvērtējot Stratēģijā, Darba plānā 2025.gadam noteikto finanšu mērķu izpildi, secināms, ka tie ir izpildīti.

Izvērtējot nefinanšu mērķu izpildi, secināms, ka tie ir izpildīti.

Vērtējot nefinanšu mērķu izpildi, uzsvērts, ka Sabiedrība 2025.gadā primāri novirzīja resursus Latvijas valsts stratēģiskā mērķa – sinhronizācija ar kontinentālo Eiropu – izpildei. Ieguldītā apjomīgā darba rezultātā, mērķis veiksmīgi tika īstenots gandrīz gadu ātrāk nekā sākotnēji bija plānots. Ieguldītā darba augsto kvalitāti apliecina saņemtais starptautiskais novērtējums, iegūta ASV institūta "Project Management Institute" gada projekta balva.

Izvērtējot AST izvirzītos finanšu un nefinanšu mērķus, secināms, ka, Sabiedrība 2025.gadā ir strādājusi atbilstoši apstiprinātajam darba plānam, sasniedzot tajā izvirzītos mērķus.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2026.gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai.

Iecelt SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas Nr.40003235171, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2026. gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību 54 635,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro, 00 centi), bez PVN.

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 18.pantu AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk arī – AST) par katru pārskata gadu ir jāsastāda gada pārskats. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pantam, AST ir nepieciešams veikt gada pārskata ikgadējo revīziju, piesaistot neatkarīgu zvērinātu revidentu.

Saskaņā ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma 4.pantu, kā arī Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.pantu, AST ir pienākums vienlaikus ar 2026.gada konsolidēto gada pārskatu publicēt konsolidēto nefinanšu paziņojumu (turpmāk arī – konsolidētais ilgtspējas pārskats).Iepirkuma procedūras rezultātā, ar AST valdes 2024.gada 20.marta lēmuma Nr.52/13/2024 ''Par revidenta pakalpojumiem AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.-2026. gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai'' lemjošās daļas 1.punktu SIA "KPMG Baltics'' tika atzīts par cenu aptaujas ''Revidenta pakalpojumi AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.-2026. gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai un AS ''Conexus Baltic Grid'' 2024.-2026. gada pārskata revīzijai'' uzvarētāju.

5.

Citi jautājumi.

-