AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika (turpmāk – “Sabiedrība”), valde atbilstoši Komerclikuma 269. panta otrajai daļai sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2026. gada 31. martā plkst. 15:00 Rīgā, Skanstes City Konferenču centrā, B zālē 2.stāvā, Skanstes ielā 50, 1. ieeja.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi;
2. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2025. gadu apstiprināšana
3. Par 2025. gada peļņas izlietošanu;
4. Padomes ievēlēšana (pārvēlēšana);
5. Padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana);
6. AS “DelfinGroup” akciju atpirkšana nolūkā samazināt AS “DelfinGroup” pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās akcijas;
7. AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas programmas apstiprināšana;
8. AS “DelfinGroup” valdes pilnvarošana veikt visus nepieciešamos pasākumus AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanai.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2026. gada 23. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2026. gada 31. martā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta vietnē https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta vietnē www.nasdaqbaltic.com.

Balsošana pirms akcionāru sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: IR@delfingroup.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  https://www.delfingroup.lv/shareholders-meetings, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta vietnē https://csri.investinfo.lv/lv/  un AS Nasdaq Riga interneta vietnē www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2026. gada 30. martam. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar akcionāru sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms akcionāri sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana akcionāru sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2026. gada 29. marta plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz elektroniskā pasta adresi: IR@delfingroup.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. Ja akcionārs akcionāru sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā ar kontaktiem (tālrunis un elektroniskā pasta adrese) akcionāra identifikācijai.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai akcionāru sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2026. gada 31. marta plkst. 13:00 saņems pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas akcionāru sapulces reģistrācijai akcionāru sapulces dienā (2026. gada 31. martā) no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Akcionāru sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai akcionāru sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks akcionāru sapulces dienā (2026. gada 31. martā) no plkst. 14:00 līdz plkst. 14:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā līdz 2026. gada 16. martam. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2026.gada 24. martam iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2026. gada 24. martam iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2026. gada 28. martam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: IR@delfingroup.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 50A, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā.

Sabiedrības atsevišķais pārskats un koncerna konsolidētais pārskats par 2025. gadu ar valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem, Sabiedrības korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu, Sabiedrības atalgojuma ziņojums par 2025. gadu, Sabiedrības valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu, lēmumu projekti un balsošanas veidlapas ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Par padomes ievēlēšanu (pārvēlēšanu)

Atbilstoši Komerclikuma 296. panta ceturtajai daļai akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. 

Atbilstoši Komerclikuma 296. panta piektajai daļai akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. 

Atbilstoši Komerclikuma 296. sestajai daļai par ievēlētām padomē uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu, ievērojot statūtos noteikto maksimālo padomes locekļu skaitu. 

Sabiedrības akcionārs IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, ir izvirzījis ievēlēšanai padomei sekojošus kandidātus, kuru CV ir publicēti kopā ar šo paziņojumu: Mārtiņš Ozoliņš, Jānis Pizičs, Valdis Siksnis, Henrik Karmo un Jānis Mūrnieks. Ja Sabiedrības valde saņems informāciju par akcionāru izvirzītiem citiem kandidātiem ievēlēšanai padomē, tad Sabiedrība par to publiskos informāciju. 

Par padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšanu (pārvēlēšanu)

Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.⁷ panta devītā daļa nosaka, ka jauna revīzijas komitejas locekļa ievēlēšana notiek, pārvēlot visu revīzijas komiteju. Sabiedrības revīzijas komiteja sastāv no 3 locekļiem.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.⁷ panta trešajai daļai akcionāram vai akcionāru grupai, kurai ir ne mazāk par pieciem procentiem no balsstiesīgā kapitāla, ir tiesības izvirzīt vienu revīzijas komitejas locekļa amata kandidātu. Katrs izvirzītais revīzijas komitejas locekļa amata kandidāts ir iekļaujams revīzijas komitejas locekļu vēlēšanu sarakstā. 

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.⁷ panta ceturtajai daļai akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem revīzijas komitejas locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. 

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.⁷ panta piektajai daļai par ievēlētām revīzijas komitejā uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu.  

Sabiedrības akcionārs IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, ir izvirzījis ievēlēšanai padomes risku un revīzijas komitejā sekojošus kandidātus, kuru CV ir publicēti kopā ar šo paziņojumu: Jānis Pizičs, Henrik Karmo un Ivita Asare. Ja Sabiedrības valde saņems informāciju par akcionāru izvirzītiem citiem kandidātiem ievēlēšanai padomes risku un revīzijas komitejā, tad Sabiedrība par to publiskos informāciju. 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē www.delfingroup.lv un AS Nasdaq Riga interneta vietnē www.nasdaqbaltic.com. Akcionāru sapulces sasaukšanas dienā Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 45 448 915.

AS DelfinGroup valde

Pielikumā:

1. Sabiedrības atsevišķais pārskats un koncerna konsolidētais pārskats par 2025. gadu ar valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem;
2. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu;
3. Sabiedrības atalgojuma ziņojums par 2025. gadu;
4. Sabiedrības valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu;
5. Valdes sēžu protokolu izraksti;
6. Padomes sēžu protokolu izraksti;
7. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
8. Balsošanas veidlapa;
9. Pilnvarojuma veidlapa;
10. Pieteikšanās veidlapa;
11. Mārtiņa Ozoliņa, Jāņa Piziča, Valda Sikšņa, Henrik Karmo, Jāņa Mūrnieka un Ivitas Asares CV.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un kopš 2025. gada ir daļa no INDEXO grupas. DelfinGroup šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.