PAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2026. gada 24. martā klātienē plkst.16:00, AC Hotel Riga, Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010, 11. stāvā (turpmāk – Sapulce).    

Sapulces mērķis ir apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu un veikt grozījumus Sabiedrības atalgojuma politikā. Sapulces pirmajā daļā norisināsies pētījuma "Demogrāfija un pensijas Latvijā: prognoze 2060. gadam" rezultātu prezentācija un diskusija. 

Darba kārtība 

1. ​Valdes, padomes un revidenta ziņojumi.  

2. Konsolidētā un Sabiedrības gada pārskata par 2025. gadu un saistīto dokumentu apstiprināšana.  

2.1. Apstiprināt Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2025. gadu.  

2.2. Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2025. gadu.  

2.3. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu par 2025. gadu.  

3. Grozījumu veikšana valdes un padomes atalgojuma politikā. 

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2026. gada 9. martam, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2026. gada. 17. martam, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. 

Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@indexo.lv.  

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 10 336 531  (desmit miljoni trīs simti trīsdesmit seši  tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens ).  

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs. 

Balsošana rakstiski, pirms Sapulces 

Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv, vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem.

Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2026. gada 23. martam plkst.16:00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu. 

Dalība un balsošana Sapulcē 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2026. gada 16. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2026. gada  24. martā kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces. 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, tad akcionāram ir nepieciešams nosūtīt Sabiedrībai uz e-pastu info@indexo.lv parakstītu pilnvarojuma veidlapu. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Akcionāra likumiskajam pārstāvim būs nepieciešams pievienot pārstāvības apliecinošs dokuments. 

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā: 

1. Akcionāriem līdz 2026. gada 23. martam plkst. 16:00 ir jāaizpilda pieteikšanās forma: https://indexo.lv/pieteiksanas-forma-akcionaru-sapulcei-202603.  

2. Akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2026. gada 24. martā, no plkst. 15:30 līdz plkst. 16:00. Sapulces norises vietā – AC Hotel Riga, Dzirnavu iela 33, Rīga, LV-1010, 11. stāvs. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. 

3. Sapulces laikā tiks nodrošināta tās video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Lai pieteiktos straumes skatīšanai, akcionāriem līdz 2026. gada 23. martam plkst. 16.00 jāaizpilda pieteikšanās forma, atzīmējot attiecīgo izvēli un norādot e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums pieslēgties 2026. gada 24. marta akcionāru sapulcei. Jāņem vērā, ka šī straumēšana nav uzskatāma par attālinātu dalību sapulcē un ir tikai informatīva. Straumes skatīšanās laikā akcionāri nevarēs balsot elektroniski. Balsot iespējams: 

- piedaloties sapulcē klātienē, vai; 

- iepriekš rakstveidā, iesniedzot aizpildītu balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā. 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Pielikumā:

1. Pilnvarojuma veidlapa;   

2. Akcionāru sapulces lēmumprojekti;   

3. Balsojuma veidlapa;  

4. IPAS INDEXO 2025 gada parskats ar esef zinojumu ar auditora atzinumu; 

5. IPAS INDEXO konsolidetais un sabiedribas 2025 gada parskats ar auditora atzinumu (PDF); 

6. IPAS INDEXO Korporativas parvaldibas zinojums 2025;   

7. IPAS INDEXO Atalgojuma Ziņojums 2025; 

8. IPAS INDEXO Padomes ziņojums;   

9. Valdes un padomes atalgojuma politikas jaunajā redakcija. 

Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī INDEXO Banku un AS DelfinGroup.     

INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,56 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 159 tūkstoši klientu. 

INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk kā 54 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 83,6 miljoni eiro un 66,7 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.    

Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar gandrīz vairāk nekā 7800 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv. 

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un šobrīd darbojas Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 80 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. Papildu informācija pieejama www.delfingroup.lv.