|
Teksts
|
Norises laiks un vieta: plkst.09:00 Klimata un enerģētikas ministrija, Latgales ielā 165, Rīgā.
|
Nr. p.k.
|
Izskatāmais jautājums
|
Lēmums
|
|
1.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
|
- Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
- Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.
- Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.
- Noteikt, ka akcionāru sapulces 1.-3.punktā minētie lēmumi stājas spēkā 2026.gada 1.janvārī.
- Uzdot akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.
- Uzdot akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" padomei nodrošināt valdes locekļu skaita atbilstību statūtos noteiktajam.
|
|
2.
|
Par revidenta pakalpojumiem AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2024.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai
|
1. Grozīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' akcionāru sapulces 2024.gada 26.aprīļa lēmumu "Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai" un izteikt to jaunā redakcijā:
"Ievēlēt SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas Nr.40003235171, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību 61 500,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi), bez PVN.''.
|
Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi (''par'' - ar 396 660 246 akcijām).
Par AST
AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.
Papildus informācija:
Līva Jēgere
Komunikācijas vadītāja
Tālr. +371 26151344
E-pasts: liva.jegere@ast.lv
|