IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci, kura norisināsies 2025. gada 7. novembrī plkst. 10.00, klātienē: Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes B ēkas 1.stāva konferenču zālē SAULE (turpmāk – Sapulce), pretējā pusē no Verdes A ēkas, kur iepriekš notika akcionāru sapulces.  

Sapulces mērķis ir apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, veicot tajos grozījumus, kas paredz valdes pilnvarošanu Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, kā arī citu ar kapitāla palielināšanu saistītu pilnvarojumu piešķiršanu valdei un padomei. 

Darba kārtība: 

1. Sabiedrības revidenta maiņa - revidenta ievēlēšana 2025. gadam un atlīdzības noteikšana. 

1. Revidenta ievēlēšana 2025.gadam.  

2. Atlīdzības noteikšana revidentam. 

2. Sabiedrības personāla opciju jautājumi. 

3. Valdes ziņojums par nepieciešamību izlaist jaunas personāla opcijas un palielināt pamatkapitālu ar nosacījumu, kā arī valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības 2022. gada 24. marta akcionāru sapulcē apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.  

4. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022); 

5. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

6. Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2025) apstiprināšana. 

7. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu apstiprināšana. 

3. Lēmumi saistībā ar Sabiedrības pārvaldes institūcijām. 

8. Revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana. 

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 23. oktobrim, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada. 31. oktobrim, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. 

Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@indexo.lv.  

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 5 596 203 (pieci miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti trīs akcijas). 

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs. 

Balsošana rakstiski, pirms Sapulces

Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv, vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem. 

Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 6. novembrim plkst.16-00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu. 

Dalība un balsošana Sapulcē

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2025. gada 30. oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2025. gada 7. novembrī, kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces. 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā: 

1. Akcionāriem līdz 2025. gada 6. novembrim plkst. 16.00. Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv, vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu.  
2. Akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2025. gada 7. novembrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45, Sapulces norises vietā - Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes B ēkas 1.stāvā, konferenču zālē SAULE. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. 
3. Sapulces laikā tiks nodrošināta tās video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Lai pieteiktos straumes skatīšanai, akcionāriem līdz 2025. gada 6. novembra plkst. 16-00 jānosūta Sabiedrībai aizpildīta pieteikšanās veidlapa, atzīmējot attiecīgo izvēli un norādot e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums pieslēgties 2025. gada 7. novembra akcionāru sapulcei. Jāņem vērā, ka šī straumēšana nav uzskatāma par attālinātu dalību sapulcē un ir tikai informatīva. Straumes skatīšanās laikā akcionāri nevarēs balsot elektroniski. Balsot iespējams: 
   • piedaloties sapulcē klātienē, vai; 
   • iepriekš rakstveidā, iesniedzot aizpildītu balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā. 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Pielikumā: 

1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē;   
2. Pilnvarojuma veidlapa;   
3. Akcionāru sapulces lēmumprojekti;   
4. Balsojuma veidlapa;   
5. Leo Ašmanis Curriculum Vitae (CV).   
6. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulcē apstiprināto Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jaunā redakcija. 
7. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprināto pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jaunā redakcija. 
8. Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumi (Personāla opciju programma 2025); 
9. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumi. 

Par INDEXO 

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī INDEXO Banku.           

INDEXO grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Grupai savu pensiju uzkrājumu pārvaldību vairāk nekā 1,5 miljardu eiro apmērā uztic vairāk nekā 157 tūkstoši klientu.    

INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 44 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 55,6 miljoni eiro un 35,8 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.       

Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar aptuveni 7000 akcionāru. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus.    

Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.