|
Teksts
|
Norises laiks un vieta: Plkst.11:00 Klimata un enerģētikas ministrija, Latgales ielā 165, Rīgā.
|
Nr. p.k.
|
Izskatāmais jautājums
|
Lēmums
|
|
1.
|
Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskatu
|
Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada pārskatu.
|
|
2.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada peļņas izlietošanu
|
- Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2024. gadu 10 391 040 euro (desmit miljoni trīs simti deviņdesmit viens tūkstotis četrdesmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 4 373 411 euro (četri miljoni trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti vienpadsmit euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.
- Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.
|
|
3.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2024.gada darba plāna un mērķu izpildi
|
Lēmums atlikts.
|
|
4.
|
Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2025.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai
|
Iecelt SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas Nr.40003235171, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2025. gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību 53 045,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četrdesmit pieci euro, 0 centi), bez PVN.
|
|
5.
|
Citi jautājumi
|
-
|
Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi ('''par'' - ar 396 660 246 akcijām).
Par AST
AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.
Papildus informācija:
Līva Jēgere
Komunikācijas vadītāja
Tālr. +371 26151344
E-pasts: liva.jegere@ast.lv
|