IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2025. gada 28. martā plkst. 10.00, klātienē:  Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāva konferenču zālē MEDUS (turpmāk – Sapulce).  

Sapulces mērķis ir Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu pieņemšana zināšanai, Konsolidētā un Sabiedrības gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana, Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskata apstiprināšana, Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana, revidenta ievēlēšana, kā arī atlīdzības noteikšana revidentam, Valdes un padomes atalgojumu politikas apstiprināšana, padomes locekļu pārvēlēšana un padomes locekļu atlīdzības noteikšana, revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana, kā arī grozījumu veikšana Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunajā redakcijā ar mērķi piešķirt valdei pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu un citi ar kapitāla palielināšanu saistītie pilnvarojumi valdei un padomei. Papildus, akcionāri tiks iepazīstināti ar informāciju par Sabiedrības darbību un plāniem.  

Darba kārtība: 

I Sabiedrības darbības jautājumi: 

​    1. Valdes, padomes un revidenta ziņojumi. 

    2. Konsolidētā un Sabiedrības gada pārskata par 2024. gadu un saistīto dokumentu apstiprināšana. 

        2.1. Apstiprināt Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2024. gadu. 

        2.2. Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2024. gadu. 

        2.3. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu par 2024. gadu. 

    3. Revidenta ievēlēšana 2025. gadam. 

    4. Atlīdzības noteikšana revidentam. 

    5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana. 

II  Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti: 

    6. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

    7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

    8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

    9. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu. 

III Lēmumi saistībā ar pārvaldes institūcijām:  

    10. Sabiedrības padomes vēlēšanas; 

    11. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana. 

    12. Sabiedrības revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 13. martam, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 21. martam, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. 

Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@indexo.lv.  

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 774 117 (četri miljoni septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit akcijas).  

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs. 

Balsošana rakstiski, pirms Sapulces 

Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv, vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem. 

Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 27. martam plkst. 18.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu. 

Dalība un balsošana Sapulcē 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2025. gada 20. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2025. gada 28. martā, kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces. 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā: 

1. Akcionāriem līdz 2025. gada 25. martam plkst. 18.00. Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv, vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu.  

2. akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2025. gada 28. martā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45, Sapulces norises vietā - Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāvā, konferenču zālē MEDUS. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. 

3. Sapulces laikā notiks Sapulces video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Šāda sapulces straumēšana nav pielīdzināma attālinātās sapulces norisei, un tai ir tikai informatīvs raksturs. Sapulces straumēšanas laikā akcionāri nevarēs ar elektroniskas saziņas līdzekļiem balsot par Sapulcē izskatāmiem jautājumiem. Akcionāri var balsot Sapulcē klātienē, vai balsot rakstveidā pirms sapulces, iesniedzot  Sapulces balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā. 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Pielikumā: 

1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē.   

2. Pilnvarojuma veidlapa.   

3. Akcionāru sapulces lēmumu projekti.   

4. Balsojuma veidlapa.   

5. IPAS INDEXO Konsolidētais un Sabiedrības  gada pārskats par 2024. gadu ar auditora atzinumu (iXBRL); 

6. IPAS INDEXO Konsolidētais un Sabiedrības  gada pārskats par 2024. gadu ar auditora atzinumu (PDF); 

7. IPAS INDEXO Korporatīvās pārvaldības pārskats 2024;  

8. IPAS INDEXO Valdes un padomes atalgojuma ziņojums 2024;  

9. IPAS INDEXO Padomes ziņojums;  

10. IPAS INDEXO Valdes un padomes Atalgojuma politika;  

11. Statūtu grozījumi;  

12. Statūtu jaunā redakcija;  

13. Valdes ziņojums par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu; 

14. Padomes locekļa kandidāta M. Jaunarāja CV. 

Par INDEXO  

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas apvieno pensiju pārvaldes uzņēmumus un INDEXO Banku. 

INDEXO, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Tas ir viens no visstraujāk augošajiem pensiju pārvaldītājiem Baltijā ar vairāk nekā 143 tūkstošiem klientu un 1,4 miljardiem eiro pārvaldībā. 

INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 29,1 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 43,8 miljoni eiro un 4,5 miljoniem eiro patēriņa kredītu portfeļa apjomu.  

Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar gandrīz 6 000 akcionāru. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv. 

Kontaktinformācija: 
Ieva Bauma 
INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja 
E: ieva.bauma@indexo.lv 
T:+ 371 28 636 789 
www.indexo.lv