|
Teksts
|
1. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, apstiprināšana un Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa par 2024. gada trešo ceturksni
1) Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2024); un
2) ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2024. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 953 535.14 EUR apmērā jeb 0.0210 EUR par 1 akciju, nosakot:
- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2024. gada 24. decembrī;
- dividenžu ieraksta datumu – 2024. gada 27. decembrī;
- dividenžu izmaksas datumu – 2024. gada 30. decembrī.
|
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2025., 2026. un 2027. gadu
1) Par AS "DelfinGroup" revidentu 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai ievēlēt "KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs 40003235171, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 55;
2) noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu 446 565 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; un
3) uzdot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto AS "DelfinGroup" revidentu par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu. |
AS DelfinGroup valde
Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009.gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010.gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.
Papildu informācija:
Artūrs Dreimanis
DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv |