|
Teksts
|
Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
kārtējās Akcionāru sapulces 2024. gada 26. aprīļa
darba kārtība un pieņemtie lēmumi
Norises laiks un vieta: Plkst.15:00 Klimata un enerģētikas ministrija, Latgales ielā 165, Rīgā.
|
Nr. p.k.
|
Izskatāmais jautājums
|
Lēmums
|
|
1.
|
Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2023. gada pārskatu
|
Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2023. gada pārskatu.
|
|
2.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2023. gada peļņas izlietošanu
|
1.Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2023. gadu 10 117 120 euro (desmit miljoni viens simts septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 1 105 196 euro (viens miljons viens simts pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.
2.Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.
|
|
3.
|
Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2023. gada darba plāna un mērķu izpildi
|
(Lēmums atlikts.)
|
|
4.
|
Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2024. gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai
|
Ievēlēt SIA "KPMG Baltics", reģistrācijas Nr.40003235171, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2024. gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 51 500,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti euro, 0 centi), bez PVN.
|
|
5.
|
Citi jautājumi
|
-
|
Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi (''par'' - ar 395 555 050 akcijām).
Par AS "Augstsprieguma tīkls"
AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.
Papildus informācija:
Līva Jēgere
Komunikācijas vadītāja
Tālr. +371 26151344
E-pasts: liva.jegere@ast.lv
|