Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2019-06-27 14:52:19 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2018.gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2018. gada peļņu 9 387 300 EUR. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010). Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes atalgojuma politiku (pielikumā). Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības “Latvijas balzams” padomes locekļa amata Petr Aven, Rolandu Gulbi, Sergeju Ļimarenko, Oļegu Alaini un Valizhan Abidov. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums sadalot balsis.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Rīgā, 2019.gada 27.jūnijā Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” |
Pielikumi |