Emitents | Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86) |
Veids | 2.2. Iekšējā informācija |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2019-05-21 17:42:18 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Apstiprināti akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sēdē 2019.gada 21.maijā
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, tostarp par atalgojuma politikas izstrādes gaitu, tās paplašināšanu atbilstoši Eiropas Savienības regulas 2017/828 rekomendācijām, un secīgu iespēju akcionāriem paust viedokli, balsojot par to nākamajā kārtējā akcionāru sapulcē, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
Pieņemt zināšanai un segt mātes akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada zaudējumus EUR 12 001 276 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Lemt par dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu peļņas, pamatojoties uz akcionāru priekšlikumiem.
1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).
1) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļu pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.
* AS „Grindeks” padomes locekļu kandidāti tiks izvirzīti kārtējās akcionāru sapulces laikā.
AS „Grindeks” valdes vārdā – Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis
Kontakti: Irina Baklanova |
Pielikumi |
|