1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada pārskatu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2.      2012.gada peļņas izlietošana.

 

1)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un sešdesmit santīmi).

2)      2012.gada tīro peļņu 2748764,60 LVL (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri lati un sešdesmit santīmi) izlietot sekojoši:

a.       1099547,43 LVL (viens miljons deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi lati un četrdesmit trīs santīmi) jeb 0,046 LVL (četri komats seši santīmi) uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2013.gada 11.jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2013.gada 18.jūliju.

b.       1649217,17 LVL (viens miljons seši simti četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti septiņpadsmit lati un septiņpadsmit santīmi) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3.      Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

 

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.

2)      Atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada pārskata revīziju.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4.      Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

 

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 31.maijā:

1)      Jürgen Heinz Preiss-Daimler;

2)      Dr. Gunti Strazdu;

3)      Dr. Aivaru Lošmani;

4)      Peter Cordts;

5)      Frank Behrends;          

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

2)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2012.gada tīrās peļņas.

3)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru apmeklētu padomes sēdi.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

5.      Atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.

 

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2013.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 300 LVL (viens tūkstotis trīs simti latu) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

 

Valmierā, 2013.gada 31.maijā

 

 

Valdes priekšsēdētājs: A.O.Brutāns

 

Valdes loceklis: D.Šēnbergs