Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES 29.04.2013. LĒMUMI

1. Vadības ziņojums par 2012.gada darbības rezultātiem.

“Pieņemt zināšanai AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes  ziņojumu par 2012.gada darbības rezultātiem. ”

2. Padomes ziņojums par darbību 2012.gadā.
“Pieņemt zināšanai AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes  ziņojumu. ”

3. Revīzijas komitejas ziņojums par darbību 2012.gadā.
“Pieņemt zināšanai AS “Rīgas kuģu būvētava” revīzijas komitejas  ziņojumu. ”

4. Vadības ziņojums par uzņēmuma „Northsale Logistics Limited” darbības rezultātiem 2012.gadā.

Valde sniedza informāciju par A/S „Rīgas kuģu būvētava” sadarbību ar uzņēmumu „NorthsaleLlogistics Limited” 2011.-2012.gadā.

Sniegtas ziņas par uzņēmuma izveidošanas mērķiem un atsavināšanas iemesliem.

„Pieņemt zināšanai valdes sniegto ziņojumu  par AS “Rīgas kuģu būvētava” sadarbību ar uzņēmumu „Northsale logistics Limited” 2011.-2012.gadā.”

5. 2012.gada pārskata apstiprināšana.
“Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2012.gada pārskatu.”

6. 2012.gada peļņas izlietošana.
„Daļu no 2012.gada tīrās peļņas 154 781 LVL novirzīt dividenžu izmaksai 0,01 LVL uz vienu akciju, kopumā izmaksājot 116 721,07 LVL. Pārējo peļņu novirzīt uzņēmuma tālākai attīstībai.”

Plānotais aprēķina datums 2013. gada 30.septembris.

Plānotais izmaksas datums 2013. gada 7.oktobris.

7. Revidenta apstiprināšana 2013.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

“ Par Sabiedrības 2013. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „UHY
Orients N” LZRA licence Nr.28. un noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīziju ne vairāk, kā 10000 LVL, par konsolidētā pārskata revīziju (ja tāda tiks veikta), ne vairāk, kā 2500 LVL.”

8. Par A/S "Rīgas kuģu būvētava" publiskajā apgrozījumā esošo akciju iekļaušanu NASDAQ OMX Riga Baltijas oficiālajā sarakstā.

„Piedāvājums tika noraidīts līdz jautājuma atrisināšanai ar slēgtās emisijas akcijām.”
 
 9. A/S „Rīgas kuģu būvētava” budžeta 2013.gadam apspriešana un pieņemšana.

Valde ziņoja, ka sakarā ar uzņēmuma darba specifiku kuģu remonta nozarē un kuģu būves pasūtījumu saņemšanu piedaloties tenderos nav iespējams sagatavot uzņēmuma budžetu uz laiku, kurš pārsniedz vienu mēnesi.

„Piedāvājums tika noraidīts.”

A/S „Rīgas kuģu būvētava” valde