| Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2013-04-26 17:03:20 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1” Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 Tālrunis 63448075 Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu
Sapulces
norises laiks: 2013.gada 26.aprīlis
Sapulces
vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā,
LV-3456
Sapulcē
pieņemtie lēmumi:
1.Apstiprināts
akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2012.gada
31.decembri, “par” balsojot 736224 balsīm.
2.Nolemts
2012.gada peļņu Ls 1788,-,nesadalīt,
“par” balsojot 736224 balsīm.
3.Par revidentu akciju sabiedrības 2013.gada pārskata auditam
ievēlēta SIA “ES Audits” (vienotais reģistrācijas Nr.48503017501,
atbildīgā revidente- Edīte Sončika (sertifikāts Nr.1)), “par”
balsojot 736224 balsīm.
4. Par
2013.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība Ls
1210,- apmērā (t.sk.PVN 21 % apmērā), “par” balsojot
736224 balsīm.
5.Ievēlēta
padome sekojošā sastāvā:
Roberts
Līvmanis – “par” balsojot 142769 balsīm;
Ulrichs Šēfers –
“par” balsojot 135000 balsīm;
Irēna
Burve – “par” balsojot 124529 balsīm;
Valdis Biķis –
“par” balsojot 111826 balsīm;
Guntars
Stekjānis – “par” balsojot 111100 balsīm.
6.Padomes
locekļiem noteikts sekojošs mēneša atalgojums:
padomes
priekšsēdētājam – Ls 160, “par”balsojot 736224
balsīm
padomes
priekšsēdētāja vietniekam – Ls 120, “par” balsojot
736224balsīm
padomes
locekļiem – Ls 80 (katram), “par” balsojot 736224
balsīm.
7.Revīzijas
komitejas locekļu pienākumu izpilde deleģēta akciju sabiedrības
padomes locekļiem, “par” balsojot 736224 balsīm.
8.Atalgojums
par revīzijas komitejas locekļu pienākumu izpildi padomes locekļiem
netiek noteikts, “par” balsojot 736224 balsīm.
Valde
|
| Pielikumi |
|