Teksts
|
Akciju sabiedrības “SAF Tehnika”
Reģ. Nr 40003474109
Ganību Dambis 24a, Rīga, LV1005
Kārtējā akcionāru sapulcē, kas norisinājās 2012.gada 13.novembrī,
pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus par 2011./2012.
finanšu gada darbības rezultātiem.
2. Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu un atbrīvot
sabiedrības valdi no atbildības par 2011./2012. finanšu gadu.
3. Izmaksāt dividendēs LVL 0.10 (desmit santīmu) par vienu
sabiedrības akciju jeb kopā LVL 297 018 (divi simti deviņdesmit
septiņi tūkstoši astoņpadsmit latu) (48% no 2011./2012. finanšu
gada peļņas), bet atlikušo peļņu (52% jeb 320 822 LVL) no
2011./2012. finanšu gada un nesadalīto peļņu no iepriekšējiem
pārskata gadiem – kopā LVL 2 236 154 (divi miljoni divi simti
trīsdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit četri lati)
saglabāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu.
Plānotais aprēķina datums ir 2012. gada 29. novembris. Izmaksu
datums - 2012. gada 6. decembris.
4. Par sabiedrības revidentu 2012./2013. finanšu gadam iecelt
KPMG Baltics SIA, kā arī pilnvarot sabiedrības valdi vienoties ar
revidentu par tā atlīdzības apmēru.
5. Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa
amata ar 2012. gada 13. novembri Ventu Lācaru, Juri Ziemu, Andreju
Grišānu, Ivaru Šenbergu.
Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem
sekojošā sastāvā - Vents Lācars, Juris Ziema, Andrejs Grišāns,
Ivars Šenbergs, Aivis Olšteins, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar
2012. gada 13. novembri.
6. Uzdot normatīvajos aktos noteikto Revīzijas Komitejas pienākumu
pildīšanu Sabiedrības padomei.
Aira Loite
Rīkotājdirektore, Valdes locekle
+371 67 046 833
Aira.Loite@saftehnika.com
|