Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada 25.maija

kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2011.gada pārskata apstiprināšana.

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.      2011.gada peļņas izlietošana.

1)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada tīro peļņu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti trīsdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati un astoņdesmit divi santīmi).

2)      2011.gada tīro peļņu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti trīsdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati un astoņdesmit divi santīmi)  izlietot sekojoši:

a.       621 483.33 LVL (seši simti divdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit trīs lati un trīsdesmit trīs santīmi) jeb 0.026 LVL uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2012.gada 29.jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2012.gada 6.jūliju.

b.      909 312.49 LVL (deviņi simti deviņi tūkstoši trīs simti divpadsmit lati un četrdesmit deviņi santīmi) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.      Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2012.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.

2)      Atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.      Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2011.gada tīrās peļņas.

2)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2012.gadā katram padomes loceklim noteikt atlīdzību 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru apmeklētu padomes sēdi

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5.      Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas komitejai.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 29.maijā:

1.      Florianu Kromi;

2.      Stefanu Preiss-Daimleru;

3.      Gunti Strazdu.

2)      Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā.

3)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2012.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 300 LVL (viens tūkstotis trīs simti latu) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Valmierā, 2012.gada 25.maijā

Valdes priekšsēdētājs                                                                          A.O. Brutāns

Valdes loceklis                                                                                    D. Šēnbergs