Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2012-05-11 16:23:07 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada
25.maija
kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums, 2011.gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt
zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes,
padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta
atzinumu.
2)
Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes
sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes
izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada
pārskatu.
2.
2011.gada peļņas izlietošana.
1)
Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada
tīro peļņu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti
trīsdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati un
astoņdesmit divi santīmi).
2)
2011.gada tīro peļņu 1 530 795.82 LVL (viens miljons pieci simti
trīsdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati un
astoņdesmit divi santīmi) izlietot sekojoši:
3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskata revīzijai un
atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2012.gada
pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.
2)
Atlīdzību revidentam par 2012.gada pārskata revīzijas veikšanu
noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” 2012.gada pārskata revīziju.
4.
Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
1) Par
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada darbības
rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1%
apmērā no 2011.gada tīrās peļņas.
2) Par
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa
pienākumu pildīšanu 2012.gadā katram padomes loceklim noteikt
atlīdzību 1500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu) par katru
apmeklētu padomes sēdi.
5.
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas
revīzijas komitejai.
1) Ievēlēt
akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas
locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu
2012.gada 29.maijā:
2) Noteikt,
ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne
retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes
gadā.
3) Par
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas
locekļa pienākumu pildīšanu 2012.gadā katram revīzijas komitejas
loceklim noteikt atlīdzību 1 300 LVL (viens tūkstotis trīs simti
latu) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.
Valmierā, 2012.gada 11.maijā
Valdes
priekšsēdētājs
A.O.Brutāns
Valdes loceklis
D. Šēnbergs
Kontaktpersona: Inita
Martinsone
|
Pielikumi |