Teksts
|
Akciju sabiedrības “Rīgas kuģu būvētava”
reģistrācijas numurs 40003045892, Gāles 2, Rīgā, Latvija
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
Lēmumu projekti
1. Vadības ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu.
2. 2011.gada pārskata apstiprināšana.
Apstiprināt 2011. gada pārskatu.
3. Peļņas sadale.
Peļņu novirzīt uzņēmuma tālākai attīstībai.
4. Padomes vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes
locekļiem.
Padomes locekļu kandidāti:
1. S.Golicins
2. A.Ustinovs
3. G.A. Zeibots
4. A.Čerņavskis
5. J.Meļņika
6. H.Juzefovičs
5. Revidenta apstiprināšana 2012.gadam un atalgojuma noteikšana
revidentam.
Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu
revidentu firmu SIA „UHY
Orients N” LZRA licence Nr.28.
Par Sabiedrības 2012. pārskata gada revīziju noteikt
atlīdzību ne vairāk, kā 8000 LVL un par konsolidētā
pārskata revīziju ne vairāk, kā 1500 LVL.
6. Revīzijas komitejas vēlēšanas
(Par revīzijas komitejas locekli ievēlēt fizisku personu Valdi
Garozu
un apstiprināt atlīdzību revīzijas komitejas loceklim 1500 LVL
ceturksnī.)
7. Par A/S „Rīgas kuģu būvētava” publiskajā apgrozījumā esošo
akciju iekļaušanu NASDQ OMX Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā.
Uzdot valdei veikt nepieciešamos pasākumus uzņēmuma akciju
iekļaušanai NASDQ - OMX Rīga, Baltijas oficiālajā sarakstā.
A/S „Rīgas kuģu būvētava” valde
|