AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”
kārtējās akcionāru sapulces
2012. gada 25.aprīlī lēmumu projekts
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2011.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2011.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 451 471 izmaksāt
dividendēs LVL 42 244, kas ir LVL 0.10 par vienu akciju. Pārskata
gada peļņu LVL 67 911 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina
datumu: 2012.gada 14.maijs un izmaksas datumu: 2012.gada
18.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, un revidentu no atbildības
par darbību 2011.gadā un atteikties no prasības celšanas pret
viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu
Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 27.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2012.gada pārskata revīzijas
veikšanu LVL 1300.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots
pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
7. Ievēlēt atkārtoti revīzijas komiteju šādā sastāvā: Ineta
Bērziņa, Maruta Niedrīte un Edīte Rekēviča.
8. Noteikt atlīdzību katram revīzijas komitejas loceklim LVL 10.00
par vienu faktiski nostrādāto stundu.
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija”
valde
Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|