Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada 20.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2011-05-20 12:53:00
Versijas komentārs
Teksts

 

Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”

2011.gada 20.maija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 

1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2010.gada pārskata apstiprināšana.

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.      2010.gada peļņas izlietošana.

1)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada tīro peļņu 616 474 LVL (seši simti sešpadsmit tūkstoši četrsimts septiņdesmit četri lati).

2)      2010.gada tīro peļņu 616 474 LVL (seši simti sešpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit četri lati) izlietot sekojoši:

a.       184 942 LVL (Viens simts astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi lati) jeb 0.0077 LVL uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2011. gada 3.jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2011. gada 10.jūniju.

b.      431 532 LVL (četri simti trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit divi lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3.      Revidenta ievēlēšana 2011.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2011.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.

2)      Atlīdzību revidentam par 2011.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2011.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.      Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2010.gada tīrās peļņas.

2)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2011.gadā katram padomes loceklim noteikt gada atlīdzību 6 000 LVL (seši tūkstoši latu).

3)      Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par 1 000 LVL (vienu tūkstoti latu) par katru neapmeklētu padomes sēdi.

4)      Ja 2011.gadā akciju sabiedrība „Valmieras stikla šķiedra” strādās ar pelņu, katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1% apmērā no 2011.gada tīrās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5.      Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejas locekļiem.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram revīzijas komitejas loceklim noteikt gada atlīdzību 1 500 LVL (viens tūkstotis pieci simti latu).

2)      Ja revīzijas komitejas loceklis nepiedalās kādā no 3 (trim) obligātajām revīzijas komitejas sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par 500 LVL (pieciem simtiem latu) par katru neapmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Valmierā, 2011.gada 20.maijā

 

Akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” valde

 

Papildus informācija:

Inita Martinsone

Tālrunis: + 371 642 02242

Mobilais tālrunis: +371 29338802

e-pasts: initam@vss.lv

Pielikumi