Teksts
|
AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”
kārtējās akcionāru sapulces
2011. gada 27.aprīlī lēmumi
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2010.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2010.gada pārskatu.
3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 454 938.57 izmaksāt
dividendēs LVL 38 019.60, kas ir LVL 0.09 par vienu akciju.
Pārskata peļņu LVL 34 552.47 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu
aprēķina datumu: 2011.gada 13.maijs un izmaksas datumu: 2011.gada
18.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, un revidentu no atbildības
par darbību 2010.gadā un atteikties no prasības celšanas pret
viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu
Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 27.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2011.gada pārskata revīzijas
veikšanu LVL 1400.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots
pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
7. Ievēlēt padomē uz trim gadiem Maiju Beču, Solvitu Arcimoviču,
Initu Bedrīti, Ēriku Everti un Jekaterinu Kreisi. Jaunievēlētā
Jekaterina Kreise, kam pieder 3683 sabiedrības balsstiesīgās
akcijas, strādā sabiedrībā kopš 1994.gada un ir Informātikas daļas
vadītāja.
Noteikt atlīdzību katram padomes loceklim LVL 100.00 mēnesī.
Vienlaicīgi informējam, ka sabiedrības padomes sēdē 2011.gada
27.aprīlī par padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Inita
Bedrīte un par padomes priekšsēdētājas vietnieci Maija Beča.
8. Apstiprināt statūtu grozījumus (skat. Pielikumā).
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde
Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|