AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA”
kārtējās akcionāru sapulces
2011. gada 27.aprīlī lēmumu projekts
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus
par 2010.gada pārskatu.
2. Apstiprināt 2010.gada pārskatu.
3. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas LVL 454 939
dividendēs LVL 33 795, kas ir LVL 0.08 par vienu akciju. Pārskata
peļņu LVL 34 552 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina
datumu: 2011.gada 13.maijs, un izmaksas datumu: 2011.gada
18.maijs.
4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus un revidentu no atbildības
par darbību 2010.gadā un atteikties no prasības celšanas pret
viņiem.
5. Par sabiedrības revidentu iecelt zvērinātu revidenti Anitu
Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr. 27.
6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2011.gada pārskata revīzijas
veikšanu LVL 1400.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots
pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
7. Ievēlēt padomi 5 cilvēku sastāvā uz trim gadiem un noteikt
katram padomes loceklim atlīdzību LVL 100.00 mēnesī.
8. Apstiprināt statūtu grozījumus (skat. pielikumā).
AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde
Valda Mālniece
Valdes locekle
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: 67972040
E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
|