Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2010-05-14 09:09:43 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības „Valmieras
stikla šķiedra” 2010.gada 28.maija kārtējās akcionāru
sapulces LĒMUMU
PROJEKTI
ietverot akcionāru
„P-D Management Industries Technologies GmbH” un „Vitrulan
International GmbH” izvirzītos padomes locekļu
kandidātus 1.
Valdes, padomes, revīzijas
komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2009.gada
pārskata apstiprināšana. 1)
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu. 2)
Apstiprināt akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada
pārskatu. 2.
2009.gada peļņas
izlietošana. 1)
Apstiprināt akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada tīro peļņu 18 422 LVL
(astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi
lati). 2)
2009.gada tīro peļņu 18 422 LVL
(astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi lati) atstāt
nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla
šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
konkurētspēju. 3.
Revidenta ievēlēšana 2010.gada
pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam. 1)
Par akciju sabiedrības „Valmieras
stikla šķiedra” revidentu 2010.gada pārskata revīzijai ievēlēt
auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits
Latvia”, licences Nr. 43. 2)
Atlīdzību revidentam par 2010.gada
pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada pārskata
revīziju. 4.
Padomes vēlēšanas un atlīdzības
noteikšana padomes locekļiem. 1)
Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras
stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot
padomes pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada
28.maijā: 1)
Jürgen Heinz
Preiss-Daimler; 2)
Dr. Gunti
Strazdu; 3)
Dr. Aivaru
Lošmani; 4)
Hans Peter
Cordts; 5)
Dr. Reinhard Edwin Manfred Willi
Conradt;
2)
Noteikt padomes locekļiem gada
atlīdzību par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes
locekļa pienākumu pildīšanu 2010.gadā 6 000 LVL (seši tūkstoši
latu) katram. 3)
Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no
4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta
par 1 000 LVL (vienu tūkstoti latu) par katru neapmeklētu
padomes sēdi. 4)
Par papildu atlīdzības par 2010.gada
darbības rezultātiem noteikšanu katram akciju sabiedrības
„Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% (viena procenta)
apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2010.gada pārskata
apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2010.gada peļņas
izlietošanu. 5.
Atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejas locekļiem. 1)
Noteikt revīzijas komitejas locekļiem
gada atlīdzību par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra”
revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 1 000 EUR (viens
tūkstotis eiro) katram. 2)
Ja revīzijas komitejas loceklis
nepiedalās kādā no obligātajām revīzijas komitejas sēdēm, tad viņam
izmaksājamā atlīdzība tiek proporcionāli
samazināta.
Valmierā, 2010.gada
14.maijā
Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns
Valdes
loceklis
D. Šēnbergs |
Pielikumi |