| Emitents | Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2007-05-31 11:09:57 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums. Lēmums: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2. 2006.gada pārskatu apstiprināšana. Lēmums: Apstiprināt AS “Grindeks” valdes sastādītos un AS “Grindeks” padomes izskatītos: 1) AS “Grindeks” 2006.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām (uz 28 lpp. pielikumā); 2) AS “Grindeks” 2006.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (uz 35 lpp. pielikumā); 3. 2006.gada peļņas izlietošana. Lēmums: 1) Apstiprināt AS “Grindeks” 2006.gada tīro peļņu 6 220 576 LVL. 2) 2006.gada peļņu 6 220 576 LVL izlietot sekojoši: a. 70 990 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai; b. 6 149 586 LVL atstāt nesadalītus un izmantot AS “Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Grindeks” konkurētspēju. 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam. Lēmums: 1) Par AS “Grindeks” revidentu 2007.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu „Deloitte Audits Latvia” SIA (komercsabiedrības licences nr.43 ). 2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2007.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 25 708 LVL, neiekļaujot PVN. 3) Uzdot AS “Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “Grindeks” 2007.gada pārskatu revīziju. Rīgā, 2007.gada 31.maijā AS Grindeks valde |
| Pielikumi |
|