| Emitents | Rīgas starptautiskā autoosta, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2007-10-05 10:22:19 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
Projekts
AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
2007.gada 18.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
lēmums
1.jautājums
Padomes locekļa E.Vaikuļa paziņojums.
Iepazīstoties ar Padomes locekļa E.Vaikuļa 2007.gada 30.augusta paziņojumu par Padomes locekļa amata atstāšanu sakarā ar E.Vaikuļa ievēlēšanu par VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” Padomes priekšsēdētāju, ņemot vērā Komerclikuma 296.panta devītās daļas prasības – ja padomes loceklis atstāj amatu pirms Padomes termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu un atbilstoši Komerclikuma 296.pantam ir jāpieņem lēmums par padomes locekļu: Margaritas Brikmanes, Pauļa Rubeņa, Ginta Pekas, Sergeja Serdjukova un Edgara Vaikuļa atsaukšanu no Padomes locekļa amata,
nolēma:
1) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta astoto daļu, atbrīvot no amata Padomes locekli Edgaru Vaikuli ar 2007.gada 1.septembri;
2) Saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot no amata Padomes locekļus Margaritu Brikmani, Pauli Rubeni, Gintu Peku un Sergeju Serdjukovu ar 2007.gada 18.oktobri.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valde:
Valdes priekšsēdētāja V.Gromule
Valdes priekšsēdētājas vietnieks J.Briedītis
Valdes loceklis O.Heniņš
Projekts
AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
2007.gada 18.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
lēmums
2.jautājums
Padomes ievēlēšana.
nolēma:
Par Padomes locekļiem ievēlēt:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valde:
Valdes priekšsēdētāja V.Gromule
Valdes priekšsēdētājas vietnieks J.Briedītis
Valdes loceklis O.Heniņš
Projekts
AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
2007.gada 18.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
lēmums
3.jautājums
Padomes atalgojums un garantijas.
Noklausoties Padomes priekšsēdētājas M.Brikmanes sniegto informāciju par akcionāra S.Serdjukova 2007.gada 8.augusta paziņojumu,
nolēma:
1. Noteikt, ka Padomes mēneša atalgojuma fonds ir Ls 5400.
2. Veselības apdrošināšanas atlīdzība līdz Ls 1000 apmērā gadā un nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzība līdz Ls 5000 apmērā gadā.
3. Atbrīvošanas gadījumā – kompensācija 5 (piecu) mēnešalgu apmērā. Kompensācija izmaksājama mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, neatkarīgi no atbrīvošanas pamata, izņemot šajā punktā norādītos gadījumus.
Kompensācija netiek izmaksāta:
3.1. Padomes loceklis tiek atsaukts no amata to akcionāru (akcionāru grupas) maiņas rezultātā, kas izvirzīja šo padomes locekli.
3.2. Ja normatīvo aktu grozījumu rezultātā vai saskaņā ar kompetentās iestādes lēmumu padomes loceklim nav atļauts ieņemt šo amatu.
3.4. Ja pieņemts lēmums par padomes locekļa atbrīvošanu no amata sakarā ar viņa prettiesiskām ļaunprātīgām darbībām, kuru rezultātā sabiedrībai radušies zaudējumi, un ja lēmumā par atbrīvošanu precīzi norādīts, kā izpaudās šīs prettiesiskās ļaunprātīgās darbības un kādi zaudējumi šīs darbības rezultātā (arī naudas izteiksmē) sabiedrībai nodarīti.
3.5. Kompensācija netiek izmaksāta tiem padomes locekļiem, kas pēc padomes atlaišanas tiek no jauna ievēlēti par padomes locekļiem.
3.6. Kompensācija netiek izmaksāta padomes locekļiem, kas atstāj amatu pēc paša vēlēšanās.
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valde:
Valdes priekšsēdētāja V.Gromule
Valdes priekšsēdētājas vietnieks J.Briedītis
Valdes loceklis O.Heniņš
|
| Pielikumi |
|