Informējam, ka 2009.gada 29.maijā notika akciju sabiedrības “Valmieras stikla   
šķiedra” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:    

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2008.gada pārskatu 
apstiprināšana.                                                                 

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes 
ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.                                      
Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un AS „Valmieras     
stikla šķiedra” padomes izskatīto AS „Valmieras stikla šķiedra” 2008.gada       
pārskatu.                                                                       

2. 2008.gada peļņas izlietošana.                                                

Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” 2008.gada tīro peļņu 505 594,-LVL     
(pieci simti pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri lati).                
2008.gada tīro peļņu 505 594,- LVL izlietot sekojoši:                           
1% no 2008.gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS „Valmieras stikla šķiedra”      
padomes un valdes loceklim par 2008.gada darbības rezultātiem.                  
438 466,-LVL (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit seši 
lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un 
modernizācijai ar mērķi palielināt AS „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju. 

3. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana   
revidentam.                                                                     

Par AS „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2009.gada pārskata revīzijai ievēlēt
auditorfirmu SIA „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.                     
Atlīdzību revidentam par 2009.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā  
ar AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS     
„Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada pārskata revīziju.                         

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.                                     

Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Valmieras stikla šķiedra”      
padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2009.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu)      
katram.                                                                         
Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad
atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētu
padomes sēdi.                                                                   
Par papildu atlīdzības par 2009.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram AS  
„Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās    
peļņas lemt pēc 2009.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par      
2009.gada peļņas izlietošanu.                                                   

5. Statūtu grozījumi.                                                           

Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” statūtus jaunā redakcijā.             
Ja Komercreģistra iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu  
atteikt AS „Valmieras stikla šķiedra” statūtu jaunā redakcijā reģistrāciju,     
pilnvarot AS „Valmieras stikla šķiedra” valdi ar savu lēmumu novērst            
reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra 
iestādes - LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā.                           

6. Revīzijas komitejas vēlēšanas.                                               

Ievēlēt akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas       
locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada         
29.maijā:                                                                       
Gunti Strazdu,                                                                  
Stefenu Preisu-Daimleru,                                                        
Florianu Kromi.                                                                 
Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 500,- LVL apmērā, un   
pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp
revīzijas komitejas locekļiem.                                                  



Valmierā, 2009.gada 29.maijā                                                    

AS „Valmieras stikla šķiedra”                                                   

Valdes priekšsēdētājs					
A.O.Brutāns                                           

Valdes loceklis
I.Saulītis


Inita Martinsone
tel.: +371 642 02242
mob: +371 26734124
initam@vss.lv