Apstiprināti AS „Valmieras stikla šķiedra” Valdes sēdē

2009.gada 28.aprīlī (protokols Nr.3)

AS „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada 29.maija

kārtējās akcionāru sapulces

               LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2008.gada pārskatu apstiprināšana.

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto AS „Valmieras stikla šķiedra” 2008.gada pārskatu (uz __ lpp. pielikumā).

2. 2008.gada peļņas izlietošana.

1)                  Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” 2008.gada tīro peļņu 505 594,-LVL (_pieci simti pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri lati).

2)                  2008.gada tīro peļņu 505 594,- LVL izlietot sekojoši:

a.                                           1% no 2008.gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes un valdes loceklim par 2008.gada darbības rezultātiem.

b.                                          438 466,-LVL (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit seši lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt AS „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

3. Revidenta ievēlēšana 2009.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)                  Par AS „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2009.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.

2)                  Atlīdzību revidentam par 2009.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada pārskata revīziju.

4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2009.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu) katram.

2)      Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētu padomes sēdi.

3)      Par papildu atlīdzības par 2009.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2009.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2009.gada peļņas izlietošanu.

5. Statūtu grozījumi.

1)                  Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz 5 lpp).

2)                  Ja Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņems lēmumu atteikt AS „Valmieras stikla šķiedra” statūtu jaunā redakcijā reģistrāciju, pilnvarot AS „Valmieras stikla šķiedra” valdi ar savu lēmumu novērst reģistrācijas atteikuma iemeslus, kas minēti Latvijas Republikas Komercreģistra iestādes – LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā.

6. Revīzijas komitejas vēlēšanas.

1)                  Ievēlēt akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 29.maijā:

1.                  _______________, p.k. ________________, dzīvesvieta: __________________;

2.      _______________, p.k. ________________, dzīvesvieta: __________________;

3.      _______________, p.k. ________________, dzīvesvieta: __________________.

2)                  Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas locekļiem 500,- LVL apmērā, un pilnvarot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem.

Valmierā, 2009.gada 28.aprīlī

AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes vārdā,

Valdes priekšsēdētājs                                                                           A.O.Brutāns

Valdes loceklis                                                                                     I.Saulītis