Akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās sapulces lēmumu projekti

1.         Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

2.         2008.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2008.gada pārskatu.

3.         Padomes ievēlēšana.

- Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem ievēlēt __________________________________________________________.

Padomes locekļu kandidāti vēl nav izvirzīti, tie tiks izvirzīti sapulces laikā.

- Noteikt a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu LVL 25 apmērā par vienu apmeklēto padomes sēdi.

4.         Revīzijas komitejas ievēlēšana.

- Neveidot a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komiteju.

- Revīzijas komitejas uzdevumu izpildi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu nodot a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomei.

5.         Revidenta ievēlēšana.

-Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2009.gadam ievēlēt zvērinātu revidentu Nelli Jermoļicku (sertifikāts nr.102).

-Noteikt a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2009.gadā- LVL 1 100 apmērā.

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs