Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskatu

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2022. gadu 7 033 805 euro (septiņi miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti pieci euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 3 956 516 euro (trīs miljoni deviņi simti piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai.

Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2022.gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 9 (deviņām) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2023.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2023.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 58 800 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti eiro) bez PVN.

5.

Citi jautājumi

 _