Likvidējamās AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ kārtējās akcionāru sapulces 2022. gada 27.jūnija lēmumu projekts

1.Par vadības un zvērināta revidenta ziņojumiem un 2021.gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums:Apstiprināt  Gada pārskatu par 2021. gadu, t. sk. zvērināta revidenta ziņojumu, korporatīvās pārvaldības ziņojumu un vadības atalgojuma ziņojumu,

kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.

2.Par 2021.gada zaudējumu segšanu.

Lēmums:Zaudējumus 576 916  EUR apmērā segt no likvidācijas kapitāla.

3.Par zvērināta revidenta vēlēšanām slēguma  pārskata auditam.

Lēmums:Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’ zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

4.Par zvērināta revidenta atalgojuma noteikšanu.

Lēmums:Noteikt revidentam atlīdzību par  slēguma pārskata revīzijas veikšanu 1500 EUR + PVN 21%.

5.Par likvidācijas pārskatu.

Lēmums:Likvidācijas pārskatu sastādīt līdz 2022.gada 25.jūlijam.

   Likvidators

P.Frīdenbergs

peteris@ka1.lv

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: info@ka1.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kalvenes iela 27,Aizpute, Aizputes novads, LV3456. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2022. gada 22.jūnija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Papildus informācija

e-pasts : info@ka1.lv

Tālr. +371 63448075