Emitents | Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23) |
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2020-04-20 17:28:05 |
Versijas komentārs | Laboti AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI. |
Teksts |
Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1” paziņo, ka sabiedrības 2020. gada 24. aprīļa kārtējā akcionāru sapulce norisināsies, ievērojot iepriekš paziņoto dienaskārtību. Taču, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai aizsargātu akcionāru, akciju sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, informējam, ka šajā sapulcē ir iespējams piedalīties arī neklātienē – balsojot rakstveidā pirms sapulces. Akcionārus, kas vēlas balsot neklātienē, izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam pilnvarot akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” valdi balsot par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem saskaņā ar akcionāra izdotu balsošanas uzdevumu, kas izdodams vienlaicīgi ar pilnvaru. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu) aizpildītus un:
Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2020. gada 23. aprīlim. Pielikumā:
Akciju sabiedrības “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējās akcionāru sapulces 2020. gada 24. aprīlī lēmumu projekts 1.Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes –revīzijas komitejas ziņojumus par 2019. gada pārskatu, apstiprināt 2019.gada pārskatu. 2.2019.gada zaudējumus 212 221 EUR apmērā segt ar pašu kapitālu. 3.1 Akciju sabiedrības statūtos tiek izdarīti sekojoši grozījumi: Statūtu 2.1 punkts izteikts sekojošā redakcijā: Sabiedrības pamatkapitāls ir 918144 EUR (deviņi simti astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit četri EUR).Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 918144 (deviņi simti astoņpadsmit tūkstošiem viens simts četrdesmit četrām)akcijām.Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR. 3.2 Apstiprināt akciju sabiedrības’'KURZEMES ATSLĒGA 1”pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.(skat.pielikumā) 4.Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.(skat.pielikumā)
Valde
Irēna Burve Galv.grāmatvede Tel.63448075 gramatv@ka1.lv
|
Pielikumi |