Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 23.04.2019. kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca, AS (097900BGLP0000055776)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2019-04-23 16:40:35
Versijas komentārs
Teksts
  1. Valdes un padomes ziņojumi.

-Pieņemt zināšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes un padomes ziņojumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2018.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

-Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentu 2019. gadam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134).

-Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revidentam atlīdzību par revidenta pienākumu pildīšanu 2019.gadā – EUR 4235,- apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. Par padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

- Atsaukt no amata AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļus Igoru Istominu, Ilgu Kučinsku, Svetlanu Stepanovu, Svetlanu Tolkačovu un Valentīnu Černovsku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 - Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt ievēlēt Igoru Istominu, Jevgeņiju Pēde, Svetlanu Tolkačovu, Svetlanu Stepanovu un Valentīnu Černovsku .

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 - Noteikt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes locekļa atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu EUR 30 mēnesī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

  1. Par revīzijas komitejas ievēlēšanu vai revīzijas komitejas funkciju nodošanu padomei.

-Noteikt, ka AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijas komitejas funkcijas pildīs AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome.

-Revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” jaunievēlētai padomei.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

 

AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv

Pielikumi