Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2019-04-04 11:37:41 |
Versijas komentārs | Korekcijas darba kārtības 1.jautājumā |
Teksts |
Akciju sabiedrība “Olainfarm” ir saņēmusi akcionāru pilnvarotās personas parakstītu 2019.gada 01.aprīlī ārkārtas akcionāru sapulces pieņemto lēmumu sarakstu:
1) Atsaukt no amata esošos akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus Pāvelu Rebenoku, Irinu Maliginu, Mārtiņu Krieķi un Dainu Sirlaku.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
1) Padomes locekļu kopējā mēneša atlīdzība 70 000,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro) apmērā, katra padomes locekļa atlīdzību, nosakot ar padomes lēmumu; 2) Piemaksa (prēmija) padomes locekļiem par padomes izvirzīto mērķu sasniegšanu 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā:
3) Kompensācija padomes loceklim sakarā ar pirmstermiņa padomes locekļa atcelšanu ar akcionāru sapulces lēmumu, 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā, izņemot, ja padomes loceklis tiek atcelts sakarā ar likuma pārkāpumu vai, ja viņš pārkāpis rūpīga un krietna saimnieka principu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz 2 gadu termiņu:
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
3) Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu 11 500,00 EUR apmērā. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Olainē, 2019. gada 03. aprīlī
Informāciju sagatavoja:
Dana Hasana AS “Olainfarm” komunikācijas vadītāja Dana.hasana@olainfarm.com Tālr. +371 26355895
|
Pielikumi |
|