Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

kārtējās akcionāru sapulces, kas notika

Rīgā, 2018.gada 25.jūnijā, lēmumi

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem.

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

3.        Revidenta ziņojuma par 2017.gada pārskatu izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2017.gada pārskatu.

4.        Sabiedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības 2017.gada pārskatu.

5.        Sabiedrības 2017.gada peļņas sadale

Lēmums:

Sabiedrības zaudējumus 2017.gadā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

6.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2018.gadam

Lēmums:

6.1.       Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2018.gadam auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice”;

6.2.       Apstiprināt atlīdzību revidentam 15 000,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

6.3.       Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību SIA „Nexia Audit Advice” līgumu par 2018.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

         Ainārs Tropiņš
         AS „Rīgas kuģu būvētava”
         Mob. tālr. 29406461