Darba kārtība:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērinātā revidenta ziņojums.

3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

6. Par parāda vērtspapīru emisiju.

(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Padomes paziņojumu.

(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

(5) Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību.

(6) Par parāda vērtspapīru emisiju.

Pieņemtais lēmums:

Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:

Emisijas apjoms EUR 10 000 000

Dzēšanas termiņš 5 gadi

Kupona likme (%) 5-7

Procentu ienākuma periods 6 mēneši.

Valdei noslēgt līgumu par obligāciju emisijas organizēšanu un realizāciju. 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         tālr. +371 67381712, +371 27001052
         mail: tamara.rogova@rer.lv