| Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2007-07-09 14:11:39 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
A/s „Olainfarm” 06.07.2007.
Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulcei
2007.gada 20.jūlijā
A/s „Olainfarm” 2007.gada 20.jūlijā ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti:
Lēmumu projekti:
1.1. Veikt sekojošus grozījumus a/s „Olainfarm Statūtos:
1.1.1. Izteikt Statūtu 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 085 078 LVL (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).”
1.2. Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
1.3. Noteikt, ka Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar to reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Komercreģistra iestādē.
2. Par izmaiņām Padomes sastāvā un Padomes ievēlēšanu.
Lēmumu projekti:
2.1. Atcelt Tatjanu Lukinu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
2.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 20.jūlijā, sekojošā sastāvā:
1. Juris Savickis
2. Ivars Kalviņš
3. Elena Dudko
4. Rolands Klincis
5. Aleksandrs Raicis
6._______________
2.3. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13 400 apmērā.
3. Citi jautājumi.
Informācija par Padomes locekļu kandidātiem un jaunās Statūtu redakcijas projekts, tiek pievienoti šim ziņojumam.
Olainē, 2007.gada 06.jūlijā
Ziņojumu sagatavoja
Irina Bindare
a/s „Olainfarm”
juriskonsulte
Tālr. 7013870, 29582367
Fakss 7013777
|
| Pielikumi |