Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | 2.2. Iekšējā informācija |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2018-05-11 15:21:01 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumi un Zvērināta revidenta atzinums, 2017. gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Valdes, Padomes, Revīzijas komitejas ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu. 2. 2017. gada peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2017. gada tīro peļņu 5 415 207.00 EUR. 3. Revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam. 1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revidentu 2018. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „KPMG Baltics”, licences Nr. 55. 4. Atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem. Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram Revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu Revīzijas komitejas sēdi 5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem. 1) Ar 2018.gada 25.maiju atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Heinz-Jürgen Preiss-Daimler, Jöran Pfuhl, Andris Oskars Brutāns, Hans-Peter Cordts, Frank Wilhelm Behrends 6. Statūtu grozījumi. Papildināt statūtu 4.punktu ar sekojošu piekto (pēdējo) rindkopu: “Sabiedrības valde, pēc Padomes piekrišanas saņemšanas, ir pilnvarota no 2018. gada 25. maija līdz 2023.gada 25. maijam palielināt Sabiedrības pamatkapitālu. Valde ir tiesīga palielināt pamatkapitālu līdz 43’503’833 EUR. Pamatkapitāls var tikt palielināts, izlaižot ne vairāk kā 7’170’961 jaunu akciju”.
Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek Valdes loceklis S.Jugel |
Pielikumi |
|