Akciju sabiedrība

“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 613 200

2018.gada 30.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. Valdes un padomes ziņojumi.

Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2017. gada pārskata apstiprināšana.

    2.1.Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2017.gada pārskatu.

    2.2. 2017.gada zaudējumus EUR 38149 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi

             euro) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

3. Atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

Grozīt padomes locekļu atalgojumu, atceļot atalgojuma mainīgo daļu – piemaksu 2% no pārskata gada peļņas.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2018.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

4.1 par zvērinātu revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA „Deloitte Audits Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003606960, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 43, atbildīgā revidente Inguna Staša, sertifikāta Nr. 145.     

4.2.  Padome uzdod valdei vienoties ar revidentu par atalgojumu attiecībā uz 2018.gada pārskata revīzijas veikšanu. 

5. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pārtraukt kotēt un izslēgt no regulētā tirgus – AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta, visas 876 000 AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” uzrādītāja akcijas.

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

valdes priekšsēdētājs