Planotā norises vieta un laiks: 2018. gada 16.februāris, plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 (AS ”HansaMatrix” vadības ofisa konferenču telpā).

Darba kārtība:

1.Esošās Padomes sastāva atcelšana, jauna Padomes sastāva ievēlēšana:

Lēmuma projekts:

(1) Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus:

• Krišs Osmanis
• Andris Bērziņš
• Ingrīda Blūma
• Gundars Strautmanis

(2) Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus:

• Dagnis Dreimanis
• Krišs Osmanis
• Andris Bērziņš
• Ingrīda Blūma
• Gundars Strautmanis

(3) Noteikt Padomes kopējo atalgojuma izmaksu budžetu 2018. gadam 48000 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši eiro) apmērā.

2.Revīzijas komitejas funkciju noteikšana Padomei.

Lēmuma projekts: nodot Sabiedrības Revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.

3.Personāla opciju plāna un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

(1) Izlaist Sabiedrības personāla opcijas par kopējo summu 18293,81 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs un 81/100 eiro) apmērā.

(2) Apstiprināt personāla opciju izlaišanas noteikumus (kas izstrādāti atsevišķa dokumenta veidā un tiks pievienoti protokolam kā pielikums Nr.2).

(3) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 18293,81 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs un 81/100 eiro) apmērā (t.i., maksimālā summa, par kādu Valde varēs veikt faktisko Sabiedrības jauno akciju emisiju)

(4) Noteikt, ka Sabiedrības 1 (vienas) dematerializētas uzrādītāja akcijas pārdošanas cena ir 6,53 EUR (seši un 53/100 eiro) apmērā.

(5) Noteikt, ka izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiek iegūtas bez maksas (t.i., jaunās emisijas akciju ieguvējam iepriekš minētā pārdošanas cena 6,53 EUR apmērā nav jāmaksā), jo Sabiedrība emitē akcijas uz Sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina (t.i., veic jaunās emisijas apmaksu no uz nesadalītās peļņas rēķina izveidotām rezervēm 119458,58EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi un 58/100 eiro) apmērā).

(6) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla nosacītas palielināšanas noteikumus (kas tiks pievienoti šim protokolam kā pielikums Nr.3).

(7) Uzdot Sabiedrības Valdei ievietot Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā paziņojumu par Sabiedrības personāla opciju izlaišanu un tās nosacījumiem, atbilstoši AS “Nasdaq Riga” noteikumiem.

Kontakti investoriem:

Māris Macijevskis,

Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.