Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2017-05-26 15:05:22 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016. gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai
akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes, padomes,
revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Apstiprināt akciju
sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada tīro peļņu 2 439
974 EUR. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Par akciju
sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu 2017. gada
pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Par akciju
sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada darbības
rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus atlīdzību 1%
apmērā no 2016. gada tīrās peļņas. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Ievēlēt akciju
sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa
amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada
26.maijā: Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis. 2) Noteikt, ka revīzijas
komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3
(trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek Valdes loceklis D. Šēnbergs
Kontaktinformācija:
|
Pielikumi |
|