Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

kārtējās akcionāru sapulces, kas notika

Rīgā, 2017.gada 25.maijā, lēmumi

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

3.        Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

4.        Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības 2016.gada pārskatu.

5.        Sabiedrības 2016.gada peļņas sadale

Lēmums:

Nesadalīt Sabiedrības 2016.gadā gūto peļņu 169 807 EUR apmērā un novirzīt to Sabiedrības turpmākai attīstībai.

6.        Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana tās locekļiem

Lēmums:

1.      Ievēlēt par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem:

·           Aleksandru Čerņavski;

·           Žannu Draguni;

·           Valdi Garozu.

2.      Noteikt revīzijas komitejas locekļiem kopējo atlīdzību 12 000,– EUR gadā.

7.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam

Lēmums:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam auditorsabiedrību SIA „Orients Audit & Finance”;

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam 15 500,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību SIA „Orients Audit & Finance” līgumu par 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

8.        Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana

Lēmums:

1.        Grozīt statūtus, izskatot 3.1.punktu šādā redakcijā „3.1. Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem.”;

2.        Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

         Ainārs Tropiņš
         Jurists
         AS „Rīgas kuģu būvētava”
         Mob. tālr. 29406461