Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „Grindeks” 2017.gada 8.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-05-25 09:43:02
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „Grindeks”
2017.gada 8.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1.     Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.


2.      2016.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:
1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;


3.     2016.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2016.gada tīro peļņu  8 639 818 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības „Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Grindeks” konkurētspēju.

 
4.     Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1)    Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2017.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr. 43).

2)    Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2017.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 47 500 (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
3)    Uzdot akciju sabiedrības „Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības „Grindeks” 2017.gada pārskatu revīziju.

  

5.     Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai *

1)     Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem:
1.     _______________;
2.     _______________;
3.     _______________.
2)     Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu ____________ EUR gadā bruto.

* AS „Grindeks” revīzijas komitejas locekļu kandidāti tiks izvirzīti un atlīdzības apmērs tiks noteikts kārtējās akcionāru sapulces laikā.

    

AS „Grindeks” valdes vārdā -
Valdes priekšsēdētājs:                                                                                     J.Bundulis

 

Kontakti:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

Pielikumi