Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja

kārtējās akcionāru sapulces, kas notika

Liepājā, 2017.gada 19.maijā, lēmumi

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde informē, ka 2017.gada 19.maijā tika saņemts tās padomes locekļa Jāņa Skvarnoviča paziņojums par padomes locekļa amata atstāšanu.

Atbilstoši Komerclikuma 276.panta trešās daļas 1.punkta noteikumiem akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu par padomes pārvēlēšanu arī tad, ja tāds jautājums nav bijis iekļauts darba kārtībā un tādejādi ievērojot Komerclikuma 296.panta noteikumus notika jaunas padomes vēlēšanas, kurās tika pārvēlēts viss padomes sastāvs.

1.    Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

2.    Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

3.    Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta SIA „Orients Audit & Finance” ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

4.    Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana;

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības 2016.gada pārskatu.

5.    Sabiedrības 2016.gada peļņas sadale;

Lēmums:

Nesadalīt Sabiedrības 2016.gadā gūto peļņu 21 899 EUR apmērā un novirzīt to Sabiedrībasturpmākai attīstībai.

6.    Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam;

Lēmums:

1.        Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam SIA „Orients Audit & Finance”;

2.        Apstiprināt atlīdzību revidentam 5 000,– EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.        Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar SIA „Orients Audit & Finance” līgumu par 2017.gada finanšu pārskata revīziju.

7.    Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Lēmums:

1.        Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem uz Komerclikuma 296.panta pirmajā daļā noteikto maksimālo termiņu:

1.1.       Vasiliju Meļņiku;

1.2.       Aleksandru Čerņavski;

1.3.       Eināru Buku;

1.4.       Henriku Murelu;

1.5.       Larisu Artemenko.

2.        Noteikt Sabiedrības padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

2.1.       Noteikt Vasilijam Meļņikam atlīdzību EUR 6 250,– apmērā;

2.2.       Noteikt Aleksandram Čerņavskim atlīdzību EUR 3 750,– apmērā;

2.3.       Noteikt Eināram Bukam atlīdzību EUR 1 000,– apmērā;

2.4.       Noteikt Henrikam Murelam atlīdzību EUR 1 000,– apmērā;

2.5.       Noteikt Larisai Artemenko atlīdzību EUR 1 000,– apmērā.

3.        Nodot revīzijas komitejas funkciju pildīšanu Sabiedrības padomei.

         Ainārs Tropiņš
         Jurists
         AS „Tosmares kuģubūvētava”
         Mob. tālr. 29406461