Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2017-05-12 18:10:45 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2016. gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu. 2. 2016. gada peļņas izlietošana.
1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016.
gada tīro peļņu 2 439 974 EUR. 3. Revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu
2017. gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. 4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2016. gada
darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus
atlīdzību 1% apmērā no 2016. gada tīrās peļņas. 5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.
1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas
komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa
sākumu 2017.gada 26.maijā:
2) Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4
(četras) reizes gadā.
Valdes priekšsēdētājs A.H.Schwiontek Valdes loceklis D. Šēnbergs
Kontaktinformācija: |
Pielikumi |
|