Akciju sabiedrība „Rīgas kuģu būvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles iela 2, Rīga, LV–1015

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks

Rīgā, 2017.gada 25.maijā

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

3.        Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

4.        Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2016.gada pārskatu.

5.        Sabiedrības 2016.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Nesadalīt Sabiedrības 2016.gadā gūto peļņu 169 807 EUR apmērā un novirzīt to Sabiedrības turpmākai attīstībai.

6.        Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana tās locekļiem

Lēmuma projekts:

1.      Ievēlēt par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem:

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds);

·           (vārds, uzvārds).

2.      Noteikt revīzijas komitejas locekļiem atlīdzību šādā apmērā:

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā;

·           Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā.

7.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam

Lēmuma projekts:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

         Ainārs Tropiņš
         Jurists
         AS „Rīgas kuģu būvētava”
         Mob. tālr. 29406461