Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja

Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks

Liepājā, 2017.gada 19.maijā

1.        Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

2.        Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

3.        Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu izskatīšana

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

4.        Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt Sabiedrības 2016.gada pārskatu.

5.        Sabiedrības 2016.gada peļņas sadale

Lēmuma projekts:

Nesadalīt Sabiedrības 2016.gadā gūto peļņu 21 899 EUR apmērā un novirzīt to Sabiedrības turpmākai attīstībai.

6.        Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam

Lēmuma projekts:

1.      Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);

2.      Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);

3.      Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanu.

         Ainārs Tropiņš
         Jurists
         AS „Tosmares kuģubūvētava”
         Mob. tālr. 29406461