Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-05-02 19:11:49
Versijas komentārs
Teksts

  Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2 409 165 akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 94.51% no apmaksātā pamatkapitāla.

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Valdes ziņojumu.

 

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības  Padomes ziņojumu.

 

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2016.gada darbības rezultātiem.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Revīzijas komitejas ziņojumu.

 

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

 

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada pārskata apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada pārskatu .

 

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2016.gada peļņas sadale.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 2016. gada zaudējumus 1 004 681 EUR apmerā segt ar nākamo periodu  peļņu no atjaunotā ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.

 

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2017.gada darbības plānu un budžetu (Aprēķini norādīti EUR t.sk.PVN).

1 Ieņēmumi 1267325
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas 678000
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem   589325
2. Ražošanas izmaksas, t.sk 1081607
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi 221200
2.2. Nolietojums 192714
2.3. Darba alga ar nodokli. 137300
2.4.Komunālie pakalpojumi 530393
3. Bruto peļņa 185718
4. Pārdošanas izmaksas 15860
5. Admin. izmaksas    76930
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 92928
7. Procentu maksājumi -
8.Peļņa pirms nodokļiem 92928
9. Nekustamā īpašuma nodoklis 4928
10.Peļņa pēc nodokļiem 88000

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2017.gadam.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2017.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību 5400 EUR.

 

9. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas vēlēšanas 2017.gadam.

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

Nodot revīzijas komitejas uzdevumu izpildi pārraudzības institūcijai - Padomei.

 

10. Citi jautajumi

Citu jautajumu nav.

 

Pielikumā:

Akcionāru kārtējās  sapulces protokola izraksts. 

Pielikumi
2017 sapulces protokola IZRAKSTS 02052017.pdf (89.22 kB)