Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 01.jūnijā plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

Darba kārtība:

1.     Valdes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

2.     Padomes ziņojums par 2016. gada darbības rezultātiem.

3.     Revīzijas komitejas paziņojums par 2016. gadu.

4.     AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskata apstiprināšana.

5.     Rezervju izlietošana.

6.     2016. gada peļņas izlietošana.

7.     Valdes ziņojums par 2017. gada budžetu un darbības plānu.

8.     Statūtu grozījumi.

9.     Zvērināta revidenta vēlēšanas 2017. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

10.  Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2017.gada 01.jūnijā – no plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises vietā.

AS  „Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2017. gada 24. maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 01.jūnijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

-             akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

-             akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv., Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas internēta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem ir tiesības:

-        akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt AS „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus;

-        7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti;

-        ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2017. gada 18. maija līdz 2017. gada 31.maijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

AS „Olainfarm” konsolidētais un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums, Padomes ziņojums, Korporatīvas pārvaldības ziņojums, priekšlikumi par peļņas izlietošanu un Statūtu grozījumu projekts ir pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas internēta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” internēta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde

Pielikumā:

-        Pilnvarojuma veidlapa;

-        AS “Olainfarm” Statūtu grozījumu projekts;

-        Valdes priekšlikums 2016.gada peļņas sadalei;

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Papildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ valdes loceklis

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv